【公告】临朐村镇银行关于涉赌涉诈资金拦截的公告
尊敬的临朐聚丰村镇银行客户：
根据《国家金融监督管理总局山东监管局办公室关于开展涉赌涉诈资金专项整治工作的通知》》（鲁金办函〔2024〕8号）要求，为防范涉赌涉诈，保护客户资金安全，我行已上线涉赌涉诈模块。具体规则如下：
1.单日向非同名账户转账，涉及10名不同交易对手的、转账超过10笔的、日累计超过100万元的；
2.向陌生账户2年内未发生过交易，单日累计交易超过5笔的；
3.单日累计向非同名账户转账涉及的账户数、交易笔数、转账交易金额，与近三个月（不含当日）累计向非同名账户转账涉及的账户数比值大于5的、转账交易笔数比值大于10的、转账交易金额比值大于15的；
4.长期不动户激活后修改当前密码，并进行小额（100元）测试交易的。
账户资金被拦截的客户，请联系各营业网点或致电24小时客户热线4000-0536-31；如需超额办理业务请您携带本人有效身份证件及账户凭证（卡/折）前往我行任意营业网点进行办理。
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